Master in Antiriciclaggio

Modulo III

Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

Martedì 30 Marzo 2021 – dalle 18,00 alle 19,00

Accreditato dal CNF – N.1 Credito

Programma

» La circolazione transfrontaliera di valuta (Reg. UE 2018/1672)
» Le comunicazioni sui trasferimenti di contante
» Le comunicazione oggettive
» Le segnalazioni interne (whistleblowing)

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