Master in Antiriciclaggio

Modulo II

Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

Martedì 23 Marzo 2021 – dalle 18,00 alle 19,00

Accreditato dal CNF – N.1 Credito

Programma

» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
» La valutazione del rischio
» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
» La conservazione dei dati e delle informazioni

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