Master in Antiriciclaggio
Modulo V
Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio
Martedì 20 Aprile 2021 – dalle 18,00 alle 19,00
Accreditato dal CNF – N.1 Credito
Programma
» Le violazioni penali e amministrative
» Il procedimento sanzionatorio
» Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza
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