Brasile: antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari
Secondo la legislazione brasiliana in materia di antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari, i soggetti obbligati, comprese le banche, sono tenuti a: identificare i clienti; aggiornare costantemente il registro dei clienti per verificare che vi sia compatibilità tra le operazioni, le attività economiche e la loro capacità finanziaria, la provenienza dei fondi e i beneficiari […]